La Fiscalía y la PDI desarticularon una nueva estructura vinculada a la Operación Imperio en La Araucanía. Un contador identificado como presunto líder de la organización quedó en prisión preventiva, mientras otros seis imputados enfrentan medidas cautelares por delitos tributarios, fraude bancario, estafa y lavado de activos. Una nueva arista de la denominada Operación Imperio...
Etiqueta: facturas falsas
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Operación Black Jack: PDI detiene a siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos
La Operación Black Jack permitió a la PDI y la Fiscalía desarticular una red criminal que operó durante años mediante facturas falsas, créditos bancarios fraudulentos y lavado de activos. Además, la investigación dejó siete detenidos en La Araucanía, Los Ríos y la Región Metropolitana. Los imputados utilizaron empresas de papel y testaferros para ocultar bienes...
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Servicios “fantasma”: tribunal autoriza embargo por $290 millones contra el GORE Metropolitano
El tribunal autorizó el cobro forzado contra el Gobierno Regional Metropolitano por facturas emitidas sin respaldo de servicios reales. Mientras el GORE acusa documentos falsos y prepara su defensa, el caso ya impacta en la investigación penal y en el escenario político que rodea al gobernador Claudio Orrego. El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago enfrenta...