El exchico reality fue detenido tras regresar desde Estados Unidos y quedó a disposición de la justicia. La Fiscalía lo investiga por presunta asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos en la operación “Imperio de Ámsterdam”. “Es un montaje”, aseguró Camilo Huerta al ser abordado por la prensa este lunes en el Aeropuerto...
Etiqueta: lavado de activos
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Senador Bianchi pide al Gobierno explicar estrategia contra las apuestas online y cuestiona fiscalización a “casinos de barrio”
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado ofició al Ejecutivo para conocer las medidas que se están adoptando contra las plataformas internacionales de apuestas y casinos online. El parlamentario cuestionó que la fiscalización se concentre en pequeños establecimientos mientras, según plantea, operadores digitales continúan funcionando y realizando millonarias transacciones en el país....
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Hasta 20 años de cárcel: las penas que podría enfrentar Camilo Huerta en investigación por tráfico de cannabis
El exdeportista figura entre los investigados por una presunta red vinculada a dispensarios de cannabis. La Fiscalía indaga posibles delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros contra una presunta red vinculada a dispensarios de cannabis abrió un...
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Diputada pide aclarar si el Tren de Aragua, Clan Bang y Los Valencianos operan en Chile
Tamara Ramírez solicitó antecedentes al Ministerio de Seguridad, la PDI y la UAF para corroborar o descartar información sobre la eventual presencia y expansión territorial de estas organizaciones criminales en el país. La diputada del Distrito 9, Tamara Ramírez (PDG), presentó una serie de requerimientos de fiscalización dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, la Policía...
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La extraña comodidad del secreto bancario
Por Alfredo Vallejo Provoste Hay ironías que merecen ser observadas con calma. Durante años, una parte importante de la derecha chilena levantó las banderas de la seguridad, el combate frontal al crimen organizado y la recuperación del control del Estado. Hoy, cuando un gobierno encabezado por José Antonio Kast decide acelerar su agenda de seguridad,...
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Caso Sartor: decretan arresto domiciliario para cuatro imputados y Fiscalía pide prisión preventiva para Michael Clark
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago impuso las primeras medidas cautelares en la investigación por un presunto fraude de US$190 millones. La Fiscalía solicitará prisión preventiva para cinco imputados, entre ellos el expresidente de Azul Azul, Michael Clark. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó las primeras medidas cautelares en el denominado caso...
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Investigación de TVN revela nuevos vínculos entre casinos clandestinos y la mafia china Hongmen
Una investigación de Informe Especial reveló la operación de una presunta red criminal vinculada a casinos clandestinos, lavado de activos y organizaciones de origen chino en Chile. La Operación Muralla Oriental II dejó 37 detenidos, millonarios decomisos y abrió nuevas pistas sobre los nexos de la mafia Hongmen con negocios, armas y actividades ilícitas. Un...
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CPC advierte que economías ilícitas mueven más de US$5.700 millones al año en Chile
El gremio presentó un informe que alerta sobre el impacto económico, social e institucional de las actividades ilícitas y propone una agenda de 45 medidas para enfrentar este fenómeno. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó este jueves el informe «Por un Chile sin Economía Ilícita», documento que advierte que las economías...
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Prisión preventiva para presunto mentor de Operación Imperio: fraude supera los $1.800 millones
La Fiscalía y la PDI desarticularon una nueva estructura vinculada a la Operación Imperio en La Araucanía. Un contador identificado como presunto líder de la organización quedó en prisión preventiva, mientras otros seis imputados enfrentan medidas cautelares por delitos tributarios, fraude bancario, estafa y lavado de activos. Una nueva arista de la denominada Operación Imperio...
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Operación Black Jack: PDI detiene a siete personas por delitos tributarios, bancarios y lavado de activos
La Operación Black Jack permitió a la PDI y la Fiscalía desarticular una red criminal que operó durante años mediante facturas falsas, créditos bancarios fraudulentos y lavado de activos. Además, la investigación dejó siete detenidos en La Araucanía, Los Ríos y la Región Metropolitana. Los imputados utilizaron empresas de papel y testaferros para ocultar bienes...
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